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◆旅游卡龐氏騙局被查，涉案1.1億！“高額返利”是不法分子欺騙老年人的慣用手法之一。

來源：呂娜旅榜2024年10月12日 20:13 河南《涉案1.1億！旅游卡龐氏騙局被查》

“高額返利”是不法分子欺騙老年人的慣用手法之一。為增加隱蔽性，不法分子往往給“高額返利”詐騙手法披上旅游卡、養(yǎng)老養(yǎng)生項目等外衣。

比如，吸引老年人購買旅游卡并承諾免費旅游、“高額返利”等，一步步誘導老年人進入“龐氏騙局”陷阱。

【01】涉案總金額1.1億，這家公司被查

2022年3月，有幾位老人來到公安機關(guān)報案，他們每個人手里，都拿著多份跟吉至佳日旅游服務(wù)有限公司簽訂的“旅游合同”。

據(jù)老人們講，他們?yōu)檫@些合同支付了不菲的預存款，但是，他們既沒有享受到相應的旅游服務(wù)，也未能獲得合同里承諾的返還預存金額以及補償金。

經(jīng)過警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，兩年多的時間，吉至佳日旅游服務(wù)有限公司先后在山東省的煙臺、淄博、濟南、濰坊等地成立分公司，以提供旅游服務(wù)的名義，推出了“暢游國內(nèi)卡協(xié)議”“周年慶感恩套餐協(xié)議”等多種“旅游套餐”。

該公司采取沿街分發(fā)宣傳單、召開推介會等方式公開宣傳，誘騙集資參與人購買所謂的“旅游套餐”，并承諾在4個月至12個月的使用期限內(nèi)，以按合同原價回收的方式向集資參與人返還相應的錢款，年化收益率為20%至60%不等。

截至案發(fā)，吉至佳日旅游服務(wù)公司涉案總金額1.1億元，僅煙臺分公司就吸納資金4000余萬元，在投資受損的群眾中，年齡55歲以上的中、老年人占比達90%。

【02】旅游卡傳銷詐騙團伙落網(wǎng)

還記得2018年盛行一時的“印象中國”傳銷騙局嗎？

“138元購一張‘印象中國一卡通’，可以免費游國內(nèi)3800余個景點。”一個極具誘惑的產(chǎn)品從這個原點出發(fā)，設(shè)立五級代理層層發(fā)展下線并從中分紅。

旅游愛好者梁先生通過朋友了解到一款名為“印象中國一卡通”的產(chǎn)品，只需花費138元購買卡片，即可免費游覽全國655個城市的3800余家景點，甚至還可以定機票、火車票、訂酒店，一站式搞定旅游出行。

經(jīng)不住朋友的再三勸說，梁先生抱著試試的心態(tài)購買了一張“印象中國一卡通”。七天后，梁先生收到深圳發(fā)來的一張旅游卡，按要求與其APP綁定后，梁先生迫不及待嘗試“免費旅游”，在APP上預約武當山旅游景點，當天一直預約不上，梁先生在群里咨詢，群主“星哥”告知梁先生要提前一天預約，第二天才會顯示景點取票碼。

果然，第二天梁先生在其APP收到了門票二維碼和取票碼。隨后，梁先生把自己城市幾個旅游景區(qū)都玩了一遍，沒出現(xiàn)任何問題，因此對這個活動深信不疑，也大膽推薦給家人朋友。

梁先生生成了自己的推廣二維碼后推薦自己的妻子做為“二級代理”，他立馬獲得49元“獎勵金”，在APP上也顯示可提現(xiàn)。于是她妻子立馬又推薦給她的閨蜜，在梁先生妻子獲得49元“獎勵”的同時，梁先生也獲得10元“獎勵金”。

免費旅游還有錢賺？雖然覺得有點不可思議，但嘗到甜頭的梁氏夫婦還想多賺一點，于是在群里詢問各位代理，有不少代理曬出了月入過萬的“戰(zhàn)績”，群主“星哥”更是拿出與各個平臺合作的牌照，以及各種宣傳視頻，看著非常的“官方正規(guī)”。他還鼓勵梁先生多拉新人增加自己的積分，未來公司上市可以獲得更多的分紅。

一番鼓舞與激勵讓梁先生放手“開干”，在他這些初級代理的“努力”下，他所在的代理群在半個月內(nèi)就達到500人。

不久后，有人反應APP上只有1900個旅游點，有些景點還是免門票的公共景區(qū)，懷疑自己被騙。不僅如此，群里越來越多人出現(xiàn)無法免費旅游的情況。原來該旅游公司被多人舉報，因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷被調(diào)查，所有賬戶資金被凍結(jié)。

【03】傳銷也是龐氏騙局

據(jù)了解，其免費旅行都是平臺在收到APP用戶預約景點后，犯罪團伙掏錢為用戶購買門票，而并不是所謂的與旅游區(qū)合作的免費旅游活動，而且他們提供參加活動的旅游景區(qū)門票價格都較低，還有很多是免費旅游區(qū)，犯罪團伙本就不用花費很多成本運營這個“免費活動”。

事發(fā)后，多個旅游區(qū)與旅游平臺都澄清與該公司沒有任何接觸與合作。

騙子會以“免費旅游”、“加會員領(lǐng)禮物”等噱頭吸引消費者，然后用幾個事先準備的真實旅游案例說服對方，再以“旅游卡這么便宜，旅游兩次就賺回來”等“專業(yè)話術(shù)”促成受騙者交錢。

據(jù)了解，“旅游一卡通銷售活動”獲得收益模式為分級代理：區(qū)域代理、縣級代理、市級代理、省級代理和全國代理五級。每級代理可獲得直營獎勵、級差獎勵以及額外招收代理獎勵。

梁先生就從其妻子那兒獲得直銷返利與代理分紅59元，如果代理越高，分紅則越多，代理群名更是直接了當?shù)膶懼�“月賺百萬”，這樣的“豐厚報酬”吸引了不少人。

【04】最后，還是要提醒大家

1、“參團旅游”一定要到正規(guī)旅行社，正規(guī)的旅游團會有更加正規(guī)的旅行流程和人身及財產(chǎn)安全防范措施，能降低受騙概率，保障自身人身安全、財務(wù)安全。

2、旅游者在選擇旅游產(chǎn)品時，應提前做好攻略，可以通過網(wǎng)絡(luò)等渠道了解旅游目的地的有關(guān)情況和基本價格，認真對比產(chǎn)品內(nèi)容和接待標準，合理估算產(chǎn)品成本，不盲目追求低價，做到心中有數(shù)、理性消費。

3、旅游者確定旅游產(chǎn)品后，應當與旅行社簽訂對應的旅游合同。明確購物次數(shù)，停留時間等。

4、不貪圖便宜，提高防范意識，不要相信天上掉餡餅的宣傳。

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西安新旅國際旅行社有限責任公司（統(tǒng)一社會信用代碼：91610104MA6TXF953Q）位于西安市北大街宏府大廈7層，是經(jīng)過工商局和旅游局雙重審批的一家綜合性旅游企業(yè)，并按國家規(guī)定足額繳納旅行社質(zhì)量保證金。主要經(jīng)營國際旅游接待業(yè)務(wù)、入境旅游業(yè)務(wù)、國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)、會議會展服務(wù)、禮儀慶典策劃組織等服務(wù)，是一家綜合性涉外旅游企業(yè)。是中國旅行社協(xié)會會員單位，陜西省《質(zhì)量誠信重點推薦單位》和《陜西省AAA級信譽單位》，西安市旅游局推薦的《旅行社責任保險全國統(tǒng)保示范項目參保單位》，2020年度，2021年度連續(xù)獲“西安市人氣旅行社”。是西安市中小企業(yè)協(xié)會會員單位。被多家景區(qū)評為誠信合作單位，是58同城的誠信商家，欣欣旅游網(wǎng)的金牌網(wǎng)店，同程旅行連鎖機構(gòu)等。

總部設(shè)有總經(jīng)理辦公室，財務(wù)部，人力資源部，招商加盟事業(yè)部，組團部，地接部以及海南、云南、貴州、青海等專線同業(yè)部門。現(xiàn)有分支機構(gòu)40余家，遍布全國各地。其中分公司十余家，分別是：青海西寧分公司、內(nèi)蒙烏蘭察布分公司、甘肅隴南文縣分公司、四川成都分公司、貴州習水分公司、內(nèi)蒙古阿拉善盟分公司、陜西寶雞眉縣分公司、陜西楊凌分公司、西安紡織城分公司、西安高新分公司等；營業(yè)網(wǎng)點30余家，遍布陜西省內(nèi)榆林、延安、寶雞、咸陽、渭南、商洛、漢中等地市，直接從業(yè)人員180多人。公司成立以后，并組織和接待了國際、國內(nèi)大型旅游交流團隊，贏得國內(nèi)外游客和同行的好評，在行業(yè)內(nèi)建立了良好的口碑和信譽！

伴隨著旅游業(yè)的興起和發(fā)展，依托旅游信息資源優(yōu)勢，憑著良好的信譽、形象，務(wù)實的工作作風和靈活的經(jīng)營方式，在競爭激烈的旅游市場中逐步發(fā)展，健康成長，并具有自身特色。‘真誠合作、信譽第一’是我們的經(jīng)營口號，在團隊操作過程中注重質(zhì)量、價格合理、服務(wù)創(chuàng)新是我們的基本要求。同樣價格比質(zhì)量；同樣質(zhì)量比價格。為旅行創(chuàng)造精彩，讓游客感動生活。打造最全旅游產(chǎn)品銷售商，讓游客一站式采購是我們的發(fā)展思路。公司遵循：以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展、以市場為導向、以服務(wù)為宗旨的經(jīng)營理念，為游客提供全方位、多元化、高層次的服務(wù)。愿和各界同仁精誠合作，共創(chuàng)美好。

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